公司布告
第六届董事会第8次会议决定布告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-23
永利yl23455
第六届董事会第8次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2015年5月26日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第8次会议的通知”。本次会议于2015年5月29日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决定：
一、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目延期的议案》。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此议案均出具专项定见。本议案还需提交股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目延期的布告》 ，布告编号：2015-25。
二、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于召开2015年第二次一时股东大会的议案》。
具体内容详见5月29日在指定媒体披露的《关于召开2015年第二次一时股东大会的通知》 ，布告编号：2015-27。
特此布告
永利yl23455董事会
二○一五年五月二十九日
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