公司布告
关于为二级控股子公司提供担保的布告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-21
永利yl23455
关于为二级控股子公司提供担保的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“本公司”）全资子公司武汉永利yl23455新高理电子有限公司下设全资子公司孝感永利yl23455高理电子有限公司（下称：“孝感高理”），孝感高理是永利yl23455科技的二级控股子公司。凭据孝感高理业务发展的必要，孝感高理拟在2015年向中国银行孝感分行申请5000万授信额度，孝感高理的该项银行融资需由永利yl23455科技提供担保。
一、担保情况概述
1． 为孝感永利yl23455高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信誉证、保函等授信种类的风险敞口部门提供担保，现实申请使用金额不超过5000万元。
二、 被担保人情况
1、孝感永利yl23455高理电子有限公司
（1） 法定代表人：马新强
（2） 注册地址：湖北省孝感市孝汉大路1号永利yl23455科技孝感产业园
（3） 注册本钱：3,651.4009万元
（4） 经营领域：重要经营电子元器件、电子电器及新资料开发、造作和销售
（5） 孝感永利yl23455高理电子有限公司为本公司全资子公司武汉永利yl23455新高理电子有限公司的全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期重要财政指标：
资产负债情况（金额单元：人民币万元）
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年度 |
资产总额 |
负债总额 |
净资产 |
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2014年12月31日（经审计） |
46,869.11 |
17,956.66 |
28,912.45 |
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2015年3月31日（未经审计） |
49,084.18 |
18,175.60 |
30,908.58 |
经营情况（金额单元：人民币万元）
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年度 |
交易收入 |
营衣符润 |
归属母公司所有者的净利润 |
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2014年（经审计） |
47,570.26 |
8,956.64 |
8,385.60 |
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2015年1-3月 （未经审计） |
11,090.35 |
2,101.46 |
1,996.14 |
截至2015年3月31日，该公司资产负债率为37.03%。截至目前孝感高理暂无银行授信额度，永利yl23455科技也暂未为其提供过担保。
三、担保和谈的重要内容
担保方式为连带责任保障，具体担保金额和期限以银行审批为准。
四、董事会定见
为保险公司持续、稳重发展，公司董事会赞成为孝感永利yl23455高理电子有限公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信誉证、保函等授信种类的风险敞口部门提供担保，公司为其提供担保的行为是可控的且不存在侵害公司利益及股东利益的行为。
公司作为孝感高理的控股股东，对其日常经营活动风险及决策可能有效节造，孝感高理向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信誉证、保函的用处不涉及其他对表投资行为，且孝感高理经营情况均优良，不存在逾期不能支付或偿还的风险。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟均以为上述担保事项切合公司现实经营必要，公司无直接或间接控股股东、现实节造人及其关联方提供担保的事项，公司的审议法式切合《公司章程》的有关划定，没有侵害中幼股东的利益，赞成此规划。
五、累计对表担保数量及逾期担保的数量
截至2015年3月31日，公司现实为控股子公司开具的银行承兑汇票、信誉证、保函等风险敞口计算担保总额为20,915.17万元，占公司2014年经审计净资产的7.17％。
2015年度，公司拟向各控股子公司提供担保的总额节造在16.1亿元以内，占公司2014年经审计净资产的55.23％。
公司的子公司无对表担保行为 ；公司及子公司无逾期对表担保、无涉及诉讼的对表担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情景。
特此布告
永利yl23455董事会
二○一五年四月二十七日
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