公司布告
第六届董事会第4次会议决定布告
2014-12-29股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-52
永利yl23455
第六届董事会第4次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2014年12月18日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第4次会议的通知”。本次会议于2014年12月24日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决定：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的议案》
为了提高公司存量资金的使用效能，增长公司收益，赞成永利yl23455科技及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币3亿元（含），投资安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内的银行理财富品。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对此出具了赞成的独立定见；该事项不组成关联买卖；本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金采办银行理财富品的布告》，布告编号2014-53。
特此布告
永利yl23455董事会
二○一四年十仲春二十四日
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