公司布告
第五届监事会第16次会议决定布告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-08
永利yl23455
第五届监事会第16次会议决定布告
本公司及监事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2014年2月19日以电子邮件和传真的方式发出召开第五届监事会第16次会议的通知，本次会议于2014年2月26日上午11时在公司会议室召开�；嵋橛Φ郊嗍�5人，实到监事5人�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由公司监事会长李士训先生主持，经审议并举腕表决，形成如下决定：
一、 以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2013年度监事会工作汇报》；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
二、 以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2013年财政决算汇报》和《2014年财政预算汇报》；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
三、 以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2013年度汇报》及《提要》；
公司监事以为公司2013年度汇报所载资料不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性负个别及连带责任。
赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
四、 以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于公司内部节造的评价汇报》；
公司监事会以为，汇报期内公司的法人治理、财政治理、出产经营、信息披露和沉大事项等活动严格依照公司各项内节造度的划定进行，有关环节可能存在的问题均得到了合理节造，公司成立了较为美满的内部节造系统，切合国度有关司法、律例的要求， 内节造度拥有合法性、合理性和有效性，公司内部节造自我评价全面、真实、正确，反映了目前公司内部节造系统建设、内节造度执行和监督治理的现实情况。公司的内部节造设计和运行是有效的。
五、 以5票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《公司监事2013年薪酬兑现的议案》；赞成提交公司2013年年度股东大会审议。
特此布告。
永利yl23455监事会
二〇一四年仲春二十六日
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