公司布告
第五届董事会第26次会议决定布告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-07
永利yl23455
第五届董事会第26次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2014年2月19日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第26次会议的通知”。本次会议于2014年2月26日上午9时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人 ， 实到7人 ，独立董事杨海燕、蔡学恩因公出差未能到会 ，委托独立董事吕卫平代行全数议案赞成的表决权。公司监事、高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长熊新华先生主持 ，经各位董事审议并举腕表决 ，形成如下决定：
一、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2013年度董事会工作汇报》 ，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
二、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2013年度经营工作汇报及2014年经营工作打算》。
三、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2013年财政决算汇报》和《2014年财政预算汇报》 ，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
四、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2013年度汇报》及《提要》 ，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度汇报》 ，布告编号：2014-09；《2013年度汇报提要》 ，布告编号：2014-10。
五、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过《关于2013年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。本汇报已经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)出具鉴证汇报 ，宏源证券股份有限公司出具审鉴定见。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《年度召募资金存放与使用情况鉴证汇报》、《2013年度召募资金存放与使用情况的核查定见》、《关于2013年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》 ，布告编号：2014-11。
六、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2013年度内部节造评价汇报》。本汇报已经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)出具审计汇报。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《2013年度内部节造审计汇报》、《2013年度内部节造评价汇报》。
七、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2013年度股东大会审议。
八、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于高管2013年薪酬兑现的议案》。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。
九、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2013年利润分配预案》。
经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)审计 ，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元 ，其智仔奴司实现净利润86,802,993.59元 ，今年提取法定剩余公积金8,680,299.36元 ，加上上年未分配利润114,918,320.62元 ，本次现实可供股东分配的利润为184,129,848.53元。
公司2013年度利润分配预案：拟以2013年岁暮总股本891,116,632股为基数 ，向整个股东每10股派送现金0.1元（含税） ，不派送红股 ，不以公积金转增股本。计算分配现金8,911,166.32元 ，未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2013年度股东大会审议。
十、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》 ，赞成提交公司2013年度股东大会审议。
公司拟持续聘用多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)为公司的2014年财政和内部节造审计机构 ，年度审计用度共计人民币99万元。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。
十一、以4票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于2014年度日常关联买卖预计情况的议案》。
五名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决。公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于2014年度日常关联买卖预计的布告》,布告编号：2014-12
十二、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2月28日在指定媒体披露的《关于召开2013年年度股东大会的通知》 ，布告编号：2014-13。
永利yl23455董事会
二O一四年仲春二十六日
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