公司布告
关于对永利yl23455正源、新高理增资的布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-40
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455科技在
公司在
一、概述
凭据永利yl23455（以下简称“永利yl23455科技”、“公司”）2010年8月10日颁布的《永利yl23455非公开刊行股票预案》，公司本次非公开刊行股票所召募的资金将投入三个项目，其中三网合一及3G用主题光器件产业化由武汉永利yl23455正源光子技术有限公司（以下简称“永利yl23455正源”）掌管建设，新型激光全息防伪包装资料产业化由武汉永利yl23455图像技术开发有限公司（以下简称“永利yl23455图像”）掌管建设，新型热敏电子职能陶瓷器件产业化由武汉永利yl23455新高理电子有限公司（以下简称“新高理”）掌管建设 。
永利yl23455正源系公司控股子公司（永利yl23455科技持股96.19%,天然人李保根持股1.27%，天然人王长虹持股1.27%，天然人杨新民持股1.27%），新高理系公司全资子公司 。公司拟用2011年度非公开刊行股票召募的部门资金向永利yl23455正源、新高理进行增资，由永利yl23455正源掌管建设三网合一及3G用主题光器件产业化项目，由新高理掌管建设新型热敏电子职能陶瓷器件产业化项目 。凭据公司非公开刊行预案，上述两个项主张拟投入情况如下：
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序号 |
项目名称 |
项目投资额（万元） |
现实可使用召募资金金额（万元） |
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1 |
三网合一及 |
30,907 |
30,907 |
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2 |
新型热敏电子职能陶瓷器件产业化 |
19,786 |
17,050.97 |
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计算 |
50,693 |
47,957.97 |
公司2011年度非公开刊行股票召募资金净额为731,659,700.00 元 。凭据多环管帐师事务所有限公司
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项目名称 |
召募资金现实可投资额(元) |
自筹资金现实投入（元） |
已置换金额(元) |
待投入项目资金(元) |
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三网合一及 |
309,070,000 |
44,889,750.02 |
44,889,750.02 |
264,180,249.98 |
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新型热敏电子职能陶瓷器件产业化 |
170,509,700 |
52,455,432.78 |
52,455,432.78 |
118,054,267.22 |
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合 计 |
479,579,700 |
97,345,182.80 |
97,345,182.80 |
382,234,517.20 |
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为了保障永利yl23455正源、新高理募投项目工程建设的资金需要，凭据工程建设铺排，公司拟于近期向永利yl23455正源增资26,500万元，本次增资价值为每元注册本钱1.3元 ；向新高理增资12,000万元，本次增资价值为每元注册本钱1.6元 。上述增资的价值系别离参照永利yl23455正源及新高理截至2010年12月31日经审计的每元注册本钱对应的净资产值为凭据确定 。增资实现后，永利yl23455正源注册本钱金从此刻的23,700万元增长至44,084万元，新高理注册本钱金从此刻的9,000万元增长到16,500万元 。公司对永利yl23455正源、新高理的增资现实为对上述募投项主张投资 。
本次公司向永利yl23455正源、新高理增资行为不需公司股东大会核准，这次增资亦不组成关联买卖 。
二、受资方主体介绍
1、武汉永利yl23455正源光子技术有限公司
系本公司控股子公司，类型为有限责任公司，其住所为东湖开发区华中科技大学科技园光子产业园，法定代表人刘含树，注册资自己民币23,700万元，经营领域为：光器件和光�？橐约坝泄氐男录际酢⑿虏返目ⅰ⒀性臁⒓际跞枚伞⒓际跽餮俺霾拖� 。
凭据武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具的《武汉永利yl23455正源光子技术有限公司审计汇报》（多环审字（2011）123号），永利yl23455正源2010年的重要财政指标为：资产总额82,266.10万元，负债总额49,578.67万元，应收款子总额24,584.46万元，归属于母公司所有者的净资产32,687.43万元，交易收入43,139.43万元，营衣符润3,906.24万元，归属于母公司所有者的净利润3,164.06万元，经营活动产生的现金流量净额2,929.59万元 。
2、武汉永利yl23455新高理电子有限公司
系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为东湖开发区华中科技大学科技园，法定代表人马新强，注册资自己民币9,000万元，经营领域为：电子元器件、电子电器及新资料开发、造作和销售 。
凭据武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具的《武汉永利yl23455新高理电子有限公司审计汇报》（多环审字（2011）128号），新高理2010年的重要财政指标为：资产总额24,867.69万元，负债总额9,770.81万元，应收款子总额6,697.38万元，归属于母公司所有者的净资产15,096.88万元，交易收入30,024.81万元，营衣符润5,086.66万元，归属于母公司所有者的净利润3,915.81万元，经营活动产生的现金流量净额500.87万元 。
三、增资的根基情况
永利yl23455正源本次增扩的注册资自己民币20,384万元，资金起源为本公司2011年度非公开刊行股票召募资金，增资后的永利yl23455科技对永利yl23455正源持股比例由原先的96.19%增长为97.95% 。
新高理本次增扩的注册资自己民币7,500万元，资金起源为本公司2011年度非公开刊行股票召募资金，增资后的新高理仍为本公司全资子公司 。
四、增资的主张和对公司的影响
本次增资的主张是用于永利yl23455正源及新高理建设公司非公开刊行股票召募资金投资的三网合一及
五、其他
公司整个独立董事对此颁发了独立定见，赞成公司用这次非公开刊行股票召募资金向武汉永利yl23455正源光子技术有限公司进行增资26,420万元，用于募投项目三网合一及
宏源证券股份有限公司出具《关于永利yl23455利用召募资金向武汉永利yl23455正源光子技术有限公司增资的保荐定见》，结论为：永利yl23455科技本次使用召募资金向永利yl23455正源、新高理公司增资的事项切合《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》蹬仔关划定，且已推广了必要的司法法式，本次拟使用召募资金向永利yl23455正源、新高理公司增资的行为切合公司的发展必要，不影响召募资金投资项主张正常执行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害投资者合法利益的情景，切合投资者出格是中幼投资者的利益 。宏源证券作为永利yl23455科技2011年非公开刊行的保荐机构，赞成永利yl23455科技使用本次召募资金别离向永利yl23455正源及新高理公司增资26,500万元、12,000万元 。
《独立董事关于公司利用召募资金向武汉永利yl23455正源光子有限公司增资议案的独立定见》、宏源证券股份有限公司出具的保荐定见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）供投资者查阅 。
六、备查文件
- 第五届董事会第一次会议决定
- 独立董事的独立定见 ；
- 宏源证券股份有限公司《关于永利yl23455利用召募资金向武汉永利yl23455正源光子技术有限公司增资的保荐定见》 。
永利yl23455董事会
二○
- 上一篇：关于上市的承诺布告2011-08-31
- 下一篇：非公开刊行股票情况及上市布告书2011-08-31
