公司布告
第六届董事会第9次会议决定布告
2015-10-20股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-36
永利yl23455
第六届董事会第9次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2015年8月20日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第9次会议的通知”。本次会议于2015年8月24日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决定：
一、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2015年半年度汇报》及《提要》。
公司整个董事及高级治理人员对公司2015年半年度汇报进行了当真的审核 ，并提出版面确认定见：保障本汇报所载资料不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 ，并对其内容的真实性、正确性和齐全性承担个别及连带责任。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2015年半年度汇报》 ，公司《2015年半年度汇报提要》 ，布告编号：2015-37。
二、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于订正股东大会议事规定的议案》, 赞成本议案提请公司最近一次股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《股东大会议事规定订正对照表》及《股东大会议事规定》全文。
三、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于订正独立董事工作造度的议案》 ，赞成本议案提请公司最近一次股东大会审议。
公司在2009年造订《独立董事工作造度》 ，2010年造订《独立董事年报工作造度》 ，两项造度中要求与规范有较多沉复 ，经审议赞成废止《独立董事年报工作造度》 ，并凭据《上市公司规范运作指引（2015年订正）》中的独立董事行为规范及《股票上市规定（2014年订正）》中的有关划定 ，对《独立董事工作造度》做订正 ，具体内容详见同日在指定媒体披露的《独立董事工作造度订正对照表》及《独立董事工作造度》全文。
特此布告
永利yl23455董事会
二○一五年八月二十四日
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