公司布告
2015年第二次一时股东大会决定布告
2015-07-09股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-30
永利yl23455
2015年第二次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
出格提醒：本次股东大会召开期间没有增长、否决或调换议案 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2015年6月23日（星期二）下午14:00；
网络投票功夫为：2015年6月22日-2015年6月23日 。
其中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：2015年6月23日9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体功夫为：2015年6月22日15:00至2015年6月23日15:00期间的肆意功夫 。
（2）召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技本部大楼一楼培训教室
（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：永利yl23455董事会
（5）会议主持人：公司董事长马新强先生
（6）本次股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定 。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
股东（代理人）14人、代表股份297,163,806股、占公司有表决权总股份33.3474％ 。其中，出席现场会议的股东（代理人）2人、代表股份288,342,968股，占有表决权总股份的32.3575％，通过网络投票的股东12人、代表股份8,820,838股，占有表决权总股份的0.9899％ 。
（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案选取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过《关于新型激光全息防伪包装资料产业化募投项目延期的议案》 。
总表决情况：该项议案的有效表决股份为297,163,806股，赞成297,114,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9835％；否决48,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0165％；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％ 。
中幼股东表决情况：该项议案的有效表决股份为8,821,138股，赞成8,772,238股，占出席本次股东大会中幼股东所持股份的99.4457％；否决48,900股，占出席本次股东大会中幼股东所持股份的0.5544％；弃权0股，占出席本次股东大会中幼股东所持股份的0.0000％ 。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式、召集人和出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效 。
四、备查文件
1、永利yl234552015年第二次一时股东大会决定；
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552015年第二次一时股东大会的司法定见书 。
特此布告 。
永利yl23455董事会
二○一五年六月二十三日
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