公司布告
第六届董事会第7次会议决定布告
2015-06-11股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-19
永利yl23455
第六届董事会第7次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“永利yl23455科技”或“公司”）于2015年4月23日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第7次会议的通知”。本次会议于2015年4月27日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决定：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2015年第一季度汇报全文》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的永利yl23455《2015年第一季度汇报全文》和《2015年第一季度汇报正文》，布告编号：2015-20。
二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于为二级控股子公司提供担保的议案》。
赞成公司为孝感永利yl23455高理电子有限公司在中国银行孝感分行申请使用的贷款、银行承兑汇票、国内信誉证、保函等授信种类的风险敞口部门提供担保，现实申请使用金额不超过5000万元。
公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了暗示赞成的独立定见。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为二级控股子公司提供担保的布告》，布告编号：2015-21。
特此布告
永利yl23455董事会
二○一五年四月二十七日
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