公司布告
关于保荐机构归并沉组及业务继承布告
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-15
永利yl23455
关于保荐机构归并沉组及业务继承布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下简称“公司”）于2010年12月与宏源证券股份有限公司（以下简称“宏源证券”）签署了《关于永利yl23455非公开刊行人民币通常股之保荐和谈》（以下简称“保荐和谈”），礼聘宏源证券为公司非公开刊行股票的保荐机构，且在公司股票上市后推广持续督导职责，持续督导期间至2012年12月31日届满。目前虽持续督导期实现，公司召募资金尚未使用结束，故宏源证券仍需推广持续督导使命。
公司获悉，凭据中国证监会的批复，申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”）以换股方式吸收归并宏源证券，申银万国作为归并后的存续公司继承及承接宏源证券的全数资产、负债、业务、人员、合同及其他所有权势与使命；存续公司改名为申万宏源集团股份有限公司，并以申银万国和宏源证券的证券类资产及负债（净资产）出资设立申万宏源证券有限公司，申万宏源证券有限公司设立申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）等。
日前，申万宏源承销保荐已成立，获得了《企业法人交易牌照》和《经营证券业务许可证》，经营领域为证券承销与保荐（国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销业务之表），与证券买卖、证券投资活动有关的财政照拂。至此，原申银万国证券、宏源证券的有关证券承销与保荐业务派司已由申万宏源承销保荐继承。由此导致的保荐机构继承事宜，公司已于2015年3月与申万宏源承销保荐签署《补充和谈》，约定由申万宏源承销保荐持续担任保荐机构，申万宏源承销保荐将依照《证券刊行上市保荐业务治理法子》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规定》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券买卖所上市公司保荐工作指引》等推广持续督导职责。申万宏源承销保荐仍指派保荐代表人占幼平先生和吴晶女士，掌管公司的持续督导工作。
特此布告。
永利yl23455董事会
二〇一五年三月二十七日
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