公司布告
关于召开2014年年度股东大会的通知
2015-04-13股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2015-13
永利yl23455
关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl234552015年3月27日召开的第六届董事会第6次会议审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 ，现就有关2014年年度股东大会事项布告如下：
一、召开会议根基情况
1、会议届次：永利yl234552014年年度股东大会。
2、召集人：永利yl23455第六届董事会。
3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第六届董事会第6次会议审议通过 ，决定召开2014年年度股东大会�；嵋檎倏泻嫌泄厮痉ā⑿姓衫⒉棵殴嬲隆⒐娣缎晕募凸菊鲁�。
4、会议召开的日期和功夫
现场会议功夫：2015年4月21日（星期二）下午14:00
网络投票功夫：选取深圳证券买卖所买卖系统投票的功夫：2015年4月21日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00；选取互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的功夫：2015年4月20日15:00至2015年4月21日15:00期间的肆意功夫。
5、股权登记日：2015年4月14日（星期二）
6、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东提供网络大局的投票平台 ，股东能够在网络投票功夫内通过上述系统行使表决权。统一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。统一表决权出现沉复投票表决的 ，以第一次投票表决了局为准。
7、会议出席对象
(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2015年4月14日 ，于2015年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司整个股东均有权出席股东大会 ，并能够以书面大局委托代理人出席会议和参与表决 ，该股东代理人不用是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级治理人员。
(3)公司礼聘的律师。
8、现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技本部大楼一楼培训教室。
二、会议审议事项
1、《2014年度董事会工作汇报》
同时公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
2、《2014年度监事会工作汇报》
3、《2014年年度汇报》及《提要》
4、《2014年财政决算汇报》
5、《2015年财政预算汇报》
6、《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》
7、《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》
8、《2014年利润分配规划》
9、《关于续聘公司审计机构的议案》
10、《关于申请注册刊行短期融资券和中期单据的议案》
11、《关于订正公司章程的议案》
公司于2015年3月27日召开的第六届董事会第6次会议、第六届监事会第4次会议审议通过了上述议案；具体详见公司于2015年3月31日在指定媒体颁布的第六届董事会第6次会议决定布告(布告编号2015-09)、第六届监事会第4次会议决定布告(布告编号2015-10)。议案1-10须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过 ，议案11须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、本次股东大会现场会议的登记步骤
1、登记方式：
(1)天然人须持自己身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；
(2)法人股东须持交易牌照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委陀注股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；
(3)委托代理人须持自己身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
(4)异地股东能够书面信函或传真解决登记 ，不接受电话登记。
2、登记功夫：2014年4月20日9:00-17:00、4月21日9:00-14:00；
3、登记地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技本部大楼二楼 ，董事会办公室。
四、参与网络投票的具体操作流程
在本次年度股东大会上 ，股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 ，并对网络投票的有关事宜进行具体注明：
（一）通过深交所买卖系统投票的投票法式
1、通过深圳证券买卖所买卖系统投票的功夫：2015年4月21日上午9:30－11:30 ，下午13:00－15:00
2.投票代码：360988
3.投票简称：“永利yl23455投票”
4.投票功夫：2015年4月21日的买卖功夫 ，即9:30－11:30和 13:00－15:00。
5.在投票当日 ，“永利yl23455投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
6.通过买卖系统进行网络投票的操作法式
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价值”项下填报本次股东大会的议案序号 ，100元代表总议案 ，1.00 元代表议案1 ， 2.00元代表议案2 ，以此类推。每一议案应以相应的委托价值别离申报。股东对“总议案”进行投票 ，视为对除累积投票议案表的所有议案表白一样定见。
表1 股东大会议案对应“委托价值”一览表
|
议案序号 |
议案名称 |
委托价值 |
|
总议案 |
总议案 |
100 |
|
议案1 |
《2014年度董事会工作汇报》 |
1.00 |
|
议案2 |
《2014年度监事会工作汇报》 |
2.00 |
|
议案3 |
《2014年年度汇报》及《提要》 |
3.00 |
|
议案4 |
《2014年财政决算汇报》 |
4.00 |
|
议案5 |
《2015年财政预算汇报》 |
5.00 |
|
议案6 |
《关于公司董事2014年薪酬兑现的议案》 |
6.00 |
|
议案7 |
《关于公司监事2014年薪酬兑现的议案》 |
7.00 |
|
议案8 |
《2014年利润分配规划》 |
8.00 |
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议案9 |
《关于续聘公司审计机构的议案》 |
9.00 |
|
议案10 |
《关于申请注册刊行短期融资券和中期单据的议案》 |
10.00 |
|
议案11 |
《关于订正公司章程的议案》 |
11.00 |
（3）在“委托数量”项下填报表决定见 ，1 股代表赞成 ，2 股代表否决 ，3 股代表弃权。
表2 表决定见对应“委托数量”一览表
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表决定见类型 |
委托数量 |
|
赞成 |
1股 |
|
否决 |
2股 |
|
弃权 |
3股 |
（4）如股东对所有议案均暗示一样定见 ，则能够只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了沉复投票的 ，以第一次有效投票为准。即若是股东先对有关议案投票表决 ，再对总议案投票表决 ，则以以投票表决的有关议案的表决定见为准 ，其他未表决的议案以总议案的表决定见为准；若是股东先对总议案投票表决 ，再对有关议案投票表决 ，则以总议案的表决定见为准。
（5）对统一议案的投票只能申报一次 ，不能撤单；
（6）不切合上述划定的投票申报无效 ，视为未参加投票。
（二）选取互联网投票的身份认证与投票法式
1.互联网投票系统起头投票的功夫为2015年4月20日下午3:00 ，实现功夫为2015年4月21日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票 ，需依照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月订正）》的划定解决身份认证 ，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的 ，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册 ，填写有关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后 ，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后 ，次日方可使用。申请数字证书的 ，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3.股东凭据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规按功夫内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他当苦衷项
1.网络投票系统按股东账户统计投票了局 ，如统一股东账户通过深交所买卖系统和互联网投票系吐浣种方式沉复投票 ，股东大会表决了局以第一次有效投票了局为准。
2.股东大会有多项议案 ，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的 ，在计票时 ，视为该股东出席股东大会 ，纳入出席股东大会股东总数的推算；对于该股东未颁发定见的其他议案 ，视为弃权。
五、其他事项
1.联系人:安欣 ，传真电话:027-87180167 ，邮编：430223
2.现场会议会期预计半天 ，与会人员的食宿及交通用度自理。
3.出席会议的股东及股东代理人 ，请于会前半幼时携带有关证件原件 ，到会场解决登记手续。
4.网络投票系统异常情况的处置方式：网络投票期间 ，如网络投票系统遭逢突发沉大事务的影响 ，则本次股东大会的过程按当日通知进行。
5.公司依照有关划定将颁布《关于召开2014年年度股东大会提醒性布告》。
六、备查文件
《永利yl23455第六届董事会第6次会议决定布告》
特此通知
永利yl23455董事会
二○一五年三月二十七日
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