公司布告
2014年第一次一时股东大会决定布告
2014-07-04股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-29
永利yl23455
2014年第一次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2014年6月23日（星期一）上午10点。
（2）召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
（3）表决方式：现场投票。
（4）会议召集人：永利yl23455董事会。
（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议。
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席本次股东大会会议的股东及股东代理人共10名，代表股份369,003,963股，占公司有表决权股份总数的41.4092%。
（2）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于选举永利yl23455科技第六届董事会董事的议案》。
本议案采取累积投票造逐项表决。选举马新强、王钟注朱松青、刘大桥、闵大勇、童俊、刘国武、金明伟、蔡学恩为公司第六届董事会董事。其中刘国武、金明伟、蔡学恩为独立董事，独立董事占公司董事会总人数的三分之一。
1．选举马新强先生为公司第六届董事会董事。
总表决情况是：赞成票369,004,463股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100.0001 %，审议通过该议案。
2．选举王中先生为公司第六届董事会董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
3．选举朱松青先生为公司第六届董事会董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
4．选举刘大桥先生为公司第六届董事会董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
5．选举闵大勇先生为公司第六届董事会董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
6．选举童俊先生为公司第六届董事会董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
7．选举刘国武先生为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况是：赞成票369,004,163股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100.0001%，审议通过该议案。
8．选举金明伟先生为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
9．选举蔡学恩先生为公司第六届董事会独立董事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
（二）审议通过《关于选举永利yl23455科技第六届监事会监事的议案》。
本议案采取累积投票造逐项表决。选举王晓北、李士训、黄树明为公司第六届监事会股东代表监事，公司职工代表大会选举王红玲、魏家新为公司第六届监事会职工代表监事。
1．选举王晓北先生为公司第六届监事会监事。
总表决情况是：赞成票369,004,163股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100.0001%，审议通过该议案。
2．选举李士训先生为公司第六届监事会监事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
3．选举黄树明女士为公司第六届监事会监事。
总表决情况是：赞成票369,003,863股，否决0 股，弃权0 股。赞成乒丶参与本次会议有效表决权股份总数的100%，审议通过该议案。
经公司2014年第一次职工代表大会选举，王红玲、魏家新出任公司第六届监事会职工代表监事。具体内容详见公司同日在指定媒体披露的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的布告》，布告编号：2014-27。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。
四、备查文件
1、永利yl234552014年第一次一时股东大会会议纪录。
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552014年第一次一时股东大会的司法定见书。
特此布告。
永利yl23455董事会
二O一四年六月二十三日
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