公司布告
第六届董事会第1次会议决定布告
2014-07-04股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-29
永利yl23455
第六届董事会第1次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“公司”或“永利yl23455科技”）于2014年6月16日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第六届董事会第1次会议的通知”。本次会议于2014年6月23日上午11时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人 ，实到9人。公司监事、高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长马新强先生主持 ，经各位董事审议并举腕表决 ，形成如下决定：
一、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。
公司第六届董事会成员已于2014年第一次一时股东大会选举产生 ，凭据有关司法律规及《公司章程》等规范文件的要求 ，选举马新强先生为公司第六届董事会董事长。
二、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。
经董事会选举产生 ，公司第六届董事会各专业委员会由以下人员组成：
1、薪酬与查核委员会：金明伟（召集人）、马新强、闵大勇
2、战术委员会：马新强（召集人）、金明伟、王中
3、审计委员会：刘国武（召集人）、蔡学恩、马新强
4、提名委员会：蔡学恩（召集人）、刘国武、童俊
三、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于聘用公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经公司董事长马新强先生提名 ，聘用董事闵大勇先生为公司总经理 ，聘用刘含树先生为公司董事会秘书 ，聘用安欣女士为公司证券事务代表。
四、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于聘用公司副总经理、财政掌管人的议案》。
经公司总经理闵大勇先生提名 ，聘用刘含树先生为公司副总经理兼财政掌管人 ，提议聘用杨兴国先生、聂波先生、熊文先生、杨肖先生、邓家科先生为公司副总经理。
公司独立董事刘国武、金明伟、蔡学恩对本次提名公司高级治理人员颁发了赞成的独立定见。
特此布告
附件：高级治理人员及证券事务代表简历
永利yl23455董事会
二○一四年六月二十三日
附件：高级治理人员及证券事务代表简历
刘含树 ，男 ，47岁 ，中共党员 ，经济学硕士 ，高级管帐师。2014年4月获得董事会秘书资格证书。曾任深圳市永利yl23455赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财政总监 ，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司监事长 ，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长 ，本公司第二届财政总监 ，第三届、第四届、第五届副总经理、财政总监。现任武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事 ，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事 ，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事 ，武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司董事 ，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司的董事 ，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事长。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
杨兴国 ，男 ，50岁 ，中共党员 ，法学硕士 ，副钻研员。曾任公司行政部经理、资产治理部经理、企业技术中心主任 ，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事 ，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事长 ，本公司第二届董事会秘书 ，第三届、第四届、第五届副总经理、董事会秘书。现任武汉永利yl23455图像技术开发有限公司总经理。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
聂波 ，男 ，44岁 ，土家族 ，中共党员 ，硕士钻研生,高级经济师。曾任永利yl23455科技高理分公司副总经理 ，永利yl23455科技总经理助理兼技术中心经理 ，武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司董事长 ，本公司第三届、第四届监事会监事 ，第五届董事会副总经理。现任武汉永利yl23455新高理电子有限公司总经理。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
熊文 ，男 ，46岁 ，中共党员 ，硕士钻研生 ，正高级工程师。曾任永利yl23455赛百数据系统有限公司董事长 ，武汉海通光电技术有限公司副总经理 ，永利yl23455正元分公司副总经理 ，本公司第三届、第五届副总经理。现任武汉永利yl23455正源光子技术有限公司总经理 ，永利yl23455技术中心光电子器件钻研所所长。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
杨肖 ，男 ，44岁 ，汉族 ，大学本科。曾任武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事 ，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事 ，本公司技术中心办公室主任、总经理助理、第五届副总经理。现任武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司总经理 ，武汉化诚资讯科技有限责任公司董事长。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
邓家科 ，男 ，50岁 ，中共党员 ，硕士钻研生 ，正高级工程师 ，享受湖北省当局、武汉市当局专项津贴专家 ，湖北省科技进取一等奖获得者。曾任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.亚洲销售区首席代表 ，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司副总经理、常务副总经理 ，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司总经理。现任HG-FARLEY LASERLAB CO.PTY.LTD.董事 ，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事、总经理 ，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长 ，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事长 ，河北永利yl23455森茂特激光科技有限公司董事长。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
安欣 ，女 ，37岁 ，中共党员 ，大学本科。2010年7月获得董事会秘书资格证书。曾任公司第四届、第五届董事会证券事务代表。现任武汉永利yl23455激光工程有限责任公司监事 ，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司监事 ，武汉永利yl23455新高理电子有限公司监事 ，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司监事,武汉永利yl23455赛百数据系统有限公司监事 ，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司的监事。本公司董事会办公室经理。
与控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
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