公司布告
第五届董事会第28次会议决定布告
2014-06-19股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-24
永利yl23455
第五届董事会第28次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2014年5月29日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第28次会议的通知”。本次会议于2014年6月5日下午14时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到9人。公司监事、高级治理人员列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
1、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》，布告编号：2014-26。
二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于二级控股子公司申请购置房产的议案》。
赞成公司的二级控股子公司武汉华日精密激光有限责任公司，以自筹资金购置位于武汉东湖高新技术开发区内房产，用于公司的研发、出产及办公等。房屋面积6689.94平米，拟成交金额2400万元，成交金额以最终价为准。
三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。
鉴于公司第五届董事会即将任期届满，凭据《公司法》和《公司章程》的划定，经股东单元推荐，并经公司董事会提名委员会审核无异议后推荐马新强先生、童俊、朱松青、王钟注闵大勇、刘大桥为公司第六届董事会董事候选人。另经公司董事会推荐，并由董事会提名委员会审核无异议后推荐蔡学恩、刘国武、金明伟为公司第六届董事会独立董事人选。上述独立董事的任职资格需经深圳证券买卖所审核无异议后方提交公司股东大会审议。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩颁发了赞成本项议案的独立定见。此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可执行。
凭据有关划定，公司第五届董事会将持续推广职责至第六届董事会选举产生，方自动卸任。
四、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第一次一时股东大会的议案》。
具体内容详见公司于同日在指定媒体披露的《关于召开2014年第一次一时股东大会的通知》，布告编号：2014-27。
附：永利yl23455科技第六届被提名董事、独立董事候选人幼我简历。
永利yl23455董事会
二O一四年六月五日
附件：董事候选人幼我简历
马新强，男，49岁，汉族，中共党员，钻研员，第十二届全国人大代表。曾任本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届、第四届、第五届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程钻研院副院长、国度防伪工程技术钻研中心主任。现任华中科技大学激光加工国度工程钻研中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事，武汉永利yl23455大学科技园发展有限公司董事，武汉永利yl23455创业投资有限公司董事，武汉永利yl23455建设发展有限公司董事，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事长。本公司党委书记，第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；曾受过中国证监会立案调查，至今未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
童俊，男，51岁，汉族，中共党员，副钻研员。曾任华中理工大学学生处科长、副处长、校团委书记，华中理工大学产业治理办公室副主任，华中理工大学科技开发总公司副总经理，武汉永利yl23455大学科技园发展有限公司董事长、总经理，华中科技大学产业集团董事局主席团成员，永利yl23455科技副总经理兼董事会秘书，永利yl23455科技第一届、第二届、第四届董事会董事，华中科技大学产业集团党委书记。现任华中科技大学产业集团董事长兼总经理。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
朱松青，男，42岁，中共党员，经济学硕士学位，副教授。曾任华中科技大学经济学院领导员、分团委书记，华中科技大学治理学院党总支副书记，华中科技大学人事处副处长。现任武汉华中科技大产业集团有限公司党委副书记、副总经理，武汉永利yl23455创业投资有限责任公司总经理，武汉永利yl23455科技企业孵化器有限责任公司执行董事，武汉天喻信息产业股份有限公司董事，科华银赛创业投资有限公司董事，武汉华中数控股份有限公司监事会主席。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
王中，男，49岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，钻研生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司总经理，武汉永利yl23455科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届、第四届董事会董事、总经理。现任武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事，永利yl23455FARLEY LASERLAB公司董事，武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事，武汉永利yl23455新高理电子有限公司董事，武汉永利yl23455科贸有限公司董事，武汉法利普纳泽切割系统有限公司董事，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事长。本公司第五届董事会董事、总经理。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
闵大勇，男，43岁，中共党员，华中理工大学自动节造专业毕业，硕士钻研生。曾任武汉永利yl23455激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，武汉永利yl23455激光成套设备有限公司董事，武汉永利yl23455联结激光技术有限公司董事，现任武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉普纳泽切割系统有限公司董事，武汉永利yl23455科技投资治理有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事长，永利yl23455Farley Laserlab有限公司董事长，武汉永利yl23455激光工程有限责任公司董事长兼总经理,武钢永利yl23455激光有限公司董事。本公司第五届董事会董事、常务副总经理。
与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
刘大桥，男，56岁，汉族，中共党员，四级人员。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、技术副厂长、厂长，本公司第一届、第二届、第三届、第四届董事会董事。现任华中理工大学印刷厂厂长，华中科技大学出版社有限责任公司董事，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。本公司第五届董事会董事。
与上市公司或其控股股东及现实节造人存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
独立董事候选人幼我简历
蔡学恩，男，49岁，本科，获法学硕士学位，第十二届全国人大代表。曾任武汉市得伟律师事务所主任律师，战火通讯科技股份有限公司独立董事；现任湖北得伟君尚律师事务所首席执行合资人，武汉光迅科技股份有限公司独立董事。本公司第五届董事会独立董事。
刘国武，男，49岁，中共党员，治理学博士，教授（三级），硕士钻研生导师，校学科带头人。于1991年7月起于湖北经济学院从事管帐理论与实务的钻延注讲授及有关治理工作至今。历任管帐学院办公室主任、管帐学院副院长、统计学院院长，现为湖北经济学院钻研生处处长，湖北经济学院学术委员会委员。主持或参加国度社科基金课题及省部级课题10余项，出版学术专著2部。兼任中国贸易统计学会常务理事，湖北省管帐学会常务理事，湖北省注册管帐师协会教育委员会副主任委员，湖北省企业管帐准则专家征询组成员。现任宜华木业股份有限公司独立董事。
金明伟，男，57岁，中共党员，经济学硕士，博士生导师。担任中南财经政法大学教授至今。曾兼任武昌经纬征询有限责任公司总经理、武汉三特索路股份有限公司总经济师。
以上独立董事候选人三人，与上市公司或其控股股东及现实节造人不存在关联关系；未持有永利yl23455科技股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
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