公司布告
第五届董事会第27次会议决定布告
2014-04-28股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-19
永利yl23455
第五届董事会第27次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“公司”）于2014年4月18日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第27次会议的通知”。本次会议于2014年4月24日上午9时以通讯方式召开� ；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票� ；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决定：
一、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《2014年第一季度汇报》及《正文》。
详见同日在指定媒体披露的永利yl23455《2014年第一季度汇报全文》和《2014年第一季度汇报正文》 ，布告编号：2014-20。
二、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于向国度开发银行申请综合授信的议案》。
凭据公司业务发展的必要 ，赞成公司向国度开发银行湖北省分行申请1.5亿美元或等值人民币的免担保综合授信额度 ，授信期限不超过三年。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司向银行申请综合授信的议案出具了暗示赞成的独立定见。
三、以9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的议案》。
详见同日在指定媒体披露的《关于由全资子公司为二级控股子公司提供担保的布告》。 ，布告编号：2014-21。
特此布告
永利yl23455董事会
二〇一四年四月二十四日
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