公司布告
2013年年度股东大会决定布告
2014-04-18股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-15
永利yl23455
2013年年度股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2014年3月28日（星期五）下午2点。
（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
（3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。
（4）会议召集人：永利yl23455董事会。
（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生主持会议。
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
（2）参与本次股东大会的股东或股东代表共计6人，代表股份332,451,496股，占公司股份总数的37.3073％。
（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2013年度董事会工作汇报》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
同时，公司独立董事在本次年度股东大会上述职。
（二）审议通过《2013年度监事会工作汇报》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《2013年年度汇报》及《提要》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《2013年财政决算汇报和2014年财政预算汇报》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司董事2013年薪酬兑现的议案》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司监事2013年薪酬兑现的议案》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《2013年利润分配规划》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
经多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)审计，公司2013年度实现归属于母公司所有者的净利润52,822,244.73元，其智仔奴司实现净利润86,802,993.59元，今年提取法定剩余公积金8,680,299.36元，加上上年未分配利润114,918,320.62元，本次现实可供股东分配的利润为184,129,848.53元。
公司2013年度利润分配规划：以2013年岁暮总股本891,116,632股为基数，向整个股东每10股派送现金0.1元（含税），不派送红股，不以公积金转增股本。计算分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额175,218,682.21元结转下一年度。
（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
公司持续聘用多环�；苷适κ挛袼�(特殊通常合资)为公司的2014年财政和内部节造审计机构，年度审计用度计算人民币99万元。
（九）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
表决了局：赞成票332,451,496股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、刘兴
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。
四、备查文件
1、永利yl234552013年年度股东大会会议纪录。
2、北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552013年年度股东大会的司法定见书。
特此布告。
永利yl23455董事会
二〇一四年三月二十八日
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