公司布告
关于2014年日常关联买卖预计的布告
2014-03-19股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-12
永利yl23455
关于2014年日常关联买卖预计的布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
一、日常关联买卖根基情况
（一）关联买卖概述：
本次关联买卖为公司与控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（下称“产业集团”）及其节造下的公司之间因产品销售、房屋租赁而形成的日常性的买卖。2013年，公司日常关联买卖产生额为904.4万元。经预计，公司2014年整年产生的买卖金额为 1,822.03万元。
2013年，公司日常关联买卖情况如下：
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关联买卖类别 |
关联方 |
关联买卖内容 |
2013年度 金额（万元） |
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1、采购商品、接受劳务 |
华中科技大学 |
购货、研发 |
122.5 |
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华中理工大学印刷厂 |
加工费 |
61.23 |
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武汉华科物业治理有限公司 |
物业治理 |
14.63 |
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武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司 |
购货 |
386.44 |
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武汉华中数控股份有限公司 |
购货 |
17.08 |
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幼计 |
601.88 |
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2、销售商品、提供劳务 |
华中科技大学 |
销货 |
5.6 |
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武汉天喻信息技术有限责任公司 |
销货 |
11.6 |
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武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司 |
销货 |
72.81 |
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武汉永利yl23455智云科技有限公司 |
销货 |
61.72 |
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幼计 |
151.73 |
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3、房屋地皮租赁 |
武汉开目信息技术有限责任公司 |
房屋出租 |
77.52 |
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武汉华中科技大产业集团有限公司 |
房屋出租 |
18 |
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武汉华中龙源数字设备有限责任公司 |
房屋出租 |
18.36 |
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武汉永利yl23455激光医疗设备有限公司 |
房屋出租 |
13.92 |
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武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司 |
房屋出租 |
22.99 |
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幼计 |
150.79 |
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计算 |
904.4 |
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（二）预计关联买卖类别和金额：
凭据深交所《股票上市规定》的要求及公司 2013 年的出产经营情况，公司关于 2014年度日常关联买卖情况预计如下：
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关联买卖类别 |
关联方 |
关联买卖内容 |
2014年度 预计金额（万元） |
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1、采购商品、接受劳务 |
华中理工大学印刷厂 |
加工费 |
85 |
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武汉华科物业治理有限公司 |
物业治理 |
28 |
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武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司 |
购货 |
695 |
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武汉华中数控股份有限公司 |
购货 |
200 |
|
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幼计 |
1,008 |
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2、销售商品、提供劳务 |
武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司 |
销货 |
620 |
|
幼计 |
620 |
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3、房屋地皮租赁 |
武汉开目信息技术有限责任公司 |
房屋出租 |
77.52 |
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武汉华中科技大产业集团有限公司 |
房屋出租 |
18 |
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武汉华中龙源数字设备有限责任公司 |
房屋出租 |
18.36 |
|
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武汉永利yl23455激光医疗设备有限公司 |
房屋出租 |
13.92 |
|
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武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司 |
房屋出租 |
66.23 |
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幼计 |
194.03 |
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计算 |
1,822.03 |
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（三）会议审议情况
2014年2月26日，公司第五届董事会第26次会议审议了《关于公司2014 年度日常关联买卖预计的议案》，5名关联董事童俊先生、熊新华先生、马新强先生、刘大桥先生、闵大勇先生回避了表决，4名非关联董事一致赞成了此项议案。公司独立董事对该事项予以事前认可，并颁发了独立定见。
凭据《深圳证券买卖所股票上市规定》及公司《关联买卖治理造度》的划定，上述日常关联买卖事项无需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方根基情况
1、华中理工大学印刷厂
注册地址：国有经济
注册本钱：413万元
成立功夫：1991年9月3日
法定代表人：刘大桥
公司类型：国有经济
主交易务：出版物印刷、包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷。（上述领域中国度有专项划定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为13,004万元，净资产为11,887万元，交易总收入为704万元，净利润为 71万元。
2、武汉华科物业治理有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区永利yl23455科技园创新企业基地
注册本钱：300万元
成立功夫：2003年5月22日
法定代表人：常学武
公司类型：有限责任公司（法人独资）
主交易务：物业治理、绿化服务 ；酒店治理、室内装璜装建 ；日用化学品、酒店用品、办公用品、绿化设备的批发兼零售
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为704万元，净资产338万元，交易收入474万元，净利润40万元。
3、武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司
注册地址：武汉东湖新技术开发区武钢新技术产业园
注册本钱：8000万元
成立功夫：2012年6月15日
法定代表人：宋世炜
公司类型：有限责任公司
主交易务：激光加工技术、及光、电设备的钻延注开发、造作及技术服务 ；仪器仪表、五金机电的收批发及零售 ；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国度不容或限度进出口的货物及技术）。（上述经营领域中国度有专项划定的项目经审批后或凭许可证在鉴定期限内经营）
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为8,540.75万元，净资产7,655.48万元，交易收入1,746.5万元，净利润208.72万元。
4、武汉华中数控股份有限公司
注册地址：武汉市洪山区珞喻路1037号
注册本钱：5915万元
成立功夫：1994年10月18日
法定代表人：陈吉红
公司类型：股份有限公司
主交易务：数控系统、机电一体化、电子、推算机、激光、通讯等技术及产品的开发、研造、技术服务 ；开发产品的销售 ；机械及静电喷塑加工。
财政数据情况：因武汉华中数控股份有限公司为上市公司，尚未披露《2013年度汇报》，故目前无法提供重要财政数据。
5、武汉开目信息技术有限责任公司
注册地址：武汉东湖开发区华中科技大学科技园大楼A区
注册本钱：3000万元
成立功夫：2001年9月27日
法定代表人：陈卓宁
公司类型：有限责任公司
主交易务：推算机软、硬件、系统集成、通讯产品、机电技术及产品的开发、研造、技术服务 ；开发产品的销售 ；经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务 ；经营本企业和成员企业科研出产所需的原辅资料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国度限造公司经营和国度不容进出口的商品之表）。
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为5,920万元，净资产3,327万元，交易收入5,202万元，净利润51万元。
6、武汉华中科技大产业集团有限公司
注册地址：洪山区珞瑜路243号永利yl23455理工大学科技大厦10楼
注册本钱：20410.00万元
成立功夫：1992年7月21日
法定代表人：童俊
公司类型：国有独资
主交易务：经营治理学堂的经营性资产和学堂对表投资的股权 ；光电子、移动通讯、激光、半导体、消费电子、软件信息、数控机床、能源环保、资料工程、机械设备、生物医药、精密化工、出版印刷产业领域的技术开发、研造、技术征询、技术服务 ；构筑设计。（上述经营领域中国度有专项划定需经审批的项目，经审批后或凭有效许可证方可经营）
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司（母公司）的规模为：总资产为93,325万元，净资产50,693万元，交易收入124万元，利润54万元。
7、武汉华中龙源数字设备有限责任公司
注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技本部大楼
注册本钱：500万元
成立功夫：2006年11月6日
法定代表人：金兰元
公司类型：有限责任公司
主交易务：经营通讯设备(专营之表)、激光及光电子设备、自动化节造系统、机电产品、推算机软硬件及有关新资料和原器件的研发、出产、销售、技术让渡、技术征询及系统集成。
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为371万元，净资产206万元，交易收入0万元，净利润-19万元。
8、武汉永利yl23455激光医疗设备有限公司
注册地址：武汉市东湖开发区华中科技大学科技园激光产业园
注册本钱：217.5万元
成立功夫：2007年2月28日
法定代表人：张建
公司类型：有限责任公司
主交易务：激光医疗设备研造、开发。三类：6824医用激光仪器设备的出产、销售 ；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国度不容进出口的货物及技术）。（上述领域中国度有专项划定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）
财政数据情况：截至2013年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为423.59万元，净资产12万元，交易收入250.64万元，净利润-9.83万元。
（二）与公司的关联关系
1、华中理工大学印刷厂为上市公司控股股东产业集团所节造。切合《股票上市规定》10.1.3 条第二项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额85万元。
2、武汉华科物业治理有限公司为上市公司控股股东产业集团所节造。切合《股票上市规定》10.1.3 条第二项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额28万元。
3、武汉武钢永利yl23455激光大型设备有限公司属于永利yl23455科技的全资子公司武汉永利yl23455激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为永利yl23455激光和武钢激光董事，切合《股票上市规定》10.1.3 条第三项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额1,381.23万元。
4、武汉华中数控股份有限公司为上市公司控股股东产业集团所节造切合《股票上市规定》10.1.3 条第二项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额200万元。
5、武汉开目信息技术有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所节造。切合《股票上市规定》10.1.3 条第二项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额77.52万元。
6、武汉华中科技大产业集团有限公司为上市公司的控股股东。切合《股票上市规定》10.1.3 条第一项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额18万元。
7、武汉华中龙源数字设备有限责任公司为上市公司控股股东产业集团所节造。切合《股票上市规定》10.1.3 条第二项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额18.36万元。
8、武汉永利yl23455激光医疗设备有限公司属于永利yl23455科技的武汉永利yl23455激光工程有限责任公司的参股企业，公司董事、常务副总裁闵大勇先生亦为永利yl23455激光和激光医疗董事，。切合《股票上市规定》10.1.3 条第三项之划定。预计2014年计算日常关联买卖产生额13.92万元。
（三）履约能力分析
公司预计2014年与上述关联方产生的日常关联买卖金额在同类业务中所占比沉很幼，且上述关联方均处于正常经营状态，具备履约能力，形成坏帐的可能性较幼。
三、买卖的定价政策及定价凭据
上述关联买卖以市场价值为定价基础，双方遵循平正合理的准则确定价值。
四、买卖和谈签署情况
公司将在董事会审议核准后与关联方签署有关合同或和谈。公司与关联方产生的关联买卖是凭据公司出产经营的必要与之签定和谈，其结算方式为按和谈划定进行结算。
五、买卖主张和对上市公司的影响
公司向关联方采购货物、销售货物等，这些买卖均是公司正常出产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来，公司通过上述日常关联买卖可保障出产所需货物供给的不变性和充足性，对公司出产经营拥有积极作用。公司与关联方的买卖公允、没有侵害公司和股东的利益，对公司本期以及将来财政情况、经营成就无不利影响。公司与关联方产生的日常关联买卖对公司的独立性没有影响。
六、独立董事定见
凭据《关于上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券买卖所股票上市规定》以及有关司法律规的划定，公司独立董事吕卫平先生、杨海燕女士、蔡学恩先生对本次关联买卖议案予以事前认可，并颁发独立定见：本议案所述关联买卖是因正常出产经营必要而产生的，保障了其出产的不变性，对公司出产经营拥有积极作用。公司2014年度的日常关联买卖决策法式合法合规，买卖价值公允合理，买卖行为通明，不存在侵害公司及其他中幼股东利益的行为。
七、备查文件
1、公司五届二十六次董事会决定 ；
2、独立董事定见。
特此布告。
永利yl23455董事会
二O一四年仲春二十六日
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