公司布告
第五届董事会第25次会议决定布告
2014-01-16股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2014-02
永利yl23455
第五届董事会第25次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2014年1月6日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第25次会议的通知” 。本次会议于2014年1月10日上午10:30在公司会议室召开 �；嵋橛Φ蕉�9人， 实到9人 。公司监事、高级治理人员列席了会议 �；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
凭据公司业务发展的必要，赞成公司在2014年度向8家银行申请人民币综合授信总额度17亿元，重要蕴含贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函等信誉种类，授信期限一年 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了暗示赞成的独立定见 。
二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
赞成公司持续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函的风险敞口部门提供担保 。此议案尚需提交公司最近一期股东大会审议通过后方可执行 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此担保议案出具了暗示赞成的独立定见 。
本议案具体内容详见同日《关于为控股子公司提供担保的布告》，布告编号：2014-03 。
三、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于购置地皮的议案》
赞成公司下属两家全资子公司武汉永利yl23455图像技术开发有限公司、永利yl23455科技荆门光电信息产业园有限公司在荆门市高新区参加地皮竞买，用于募投项目建设及科技成就孵化等项目储蓄用地，地皮面积187774.79平方米（即：281.66亩），挂牌底价为 3273万元，成交价以最终摘牌价为准 。
四、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于授权永利yl23455科技投资治理有限公司使用自有资金进行投资理财的议案》
为提高公司资金使用效益，本着股东利益最大化准则，赞成公司授权全资子公司永利yl23455科技投资治理有限公司使用不超过人民币2亿元的自有短期闲置资金进行委托理财，期限为董事会决定通过之日起一年以内 。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见 。
本议案具体内容详见同日《关于授权子公司使用自有资金进行投资理财的布告》，布告编号：2014-04 。
五、听取了《关于公司非公开刊行募投项目分项结题的汇报》
公司2011年非公开刊行募投三个项目，除“新型激光全息防伪包装资料产业化项目”延期表，“三网合一及3G用主题光器件产业化”和“新型热敏职能陶瓷器件产业化”凭据项目进度，已按打算建成投产 。公司于2013年11月向保荐机构--宏源证券股份有限公司申请分项结题，保荐机构派员于2013年12月10-12日对以上两个项目进行了现场核查，公司于2014年1月6日收到了保荐机构结题的正式通知 。
2014年1月8日公司收到审计事务所--多环�；苷适κ挛袼鼍叩亩嗷纷ㄗ郑�2014）010001号《年度召募资金存放与使用情况鉴证汇报》 。“三网合一及3G用主题光器件产业化”召募资金承诺投资总额30,907万元，截至本汇报期末累计投入金额31,186.30万元，该项目召募资金已全数投入结束，截至本报期末召募资金专户现实余额为0元 。“新型热敏职能陶瓷器件产业化项目”召募资金承诺投资总额17,050.97万元，截至期末累计投入金额17,279.63万元，该项目召募资金已全数投入结束，截至期末召募资金专户现实余额为0元 。
汇报期内，公司严格依照《上市公司证券刊行治理法子》、《深圳证券买卖所股票上市规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司召募资金治理和使用的监管要求》、《深圳证券买卖所主板上市公司规范运作指引》及《永利yl23455召募资金使用治理造度》的有关划定和文件使用召募资金，并实时、真实、正确、齐全地对有关信息进行了披露，不存在召募资金治理违规的情景 。
公司非公开刊行募投项目中“三网合一及3G用主题光器件产业化”和“新型热敏职能陶瓷器件产业化”已分项结题，为此公司在《2013年度汇报》披露后将无需对该募投项目进行持续披露 。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一四年元月十日
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