公司布告
第五届董事会第24次会议决定布告
2013-11-15股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-37
永利yl23455
第五届董事会第24次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第24次会议的通知” 。本次会议于2013年10月29日上午9时在公司会议室召开 �；嵋橛Φ蕉�9人，实到8人，独立董事杨海燕因公未能到会，委托独立董事吕卫平代行表决权，公司监事和高级治理人员列席了会议 �；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕� 。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2013年三季度汇报》及《正文》 。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度汇报》及《2013年三季度汇报正文》，布告编号：2013-38 。
二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于子公司永利yl23455激光投资成立合伙公司的议案》 。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对表投资的布告》，布告编号：2013-39 。
三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于对永利yl23455赛百增资扩股烧毁优先认缴出资权的议案》 。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股烧毁优先认缴出资权的提醒性布告》，布告编号：2013-40 。
四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于召开2013年第二次一时股东大会的议案》
赞成召开2013年第二次一时股东大会，审议《关于对永利yl23455赛百增资扩股烧毁优先认缴出资权的议案》 。股东大会通知将于近期发出 。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一三年十月二十九日
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