公司布告
第五届董事会第23次会议决定布告
2013-10-09股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-33
永利yl23455
第五届董事会第23次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（下称：“公司”）于2013年8月23日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第23次会议的通知”。本次会议于2013年8月28日上午9时以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决，一致通过了以下决定：
一、 9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了由让渡方永利yl23455科技、受让方联结高新、担保方联结激光，签定三方《和谈书》，进一步明确还款规划及相应担保责任。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于催收永利yl23455联结股权让渡款的进展布告》，布告编号：2013-34。
二、 9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2013年半年度汇报》及《提要》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的公司《2013年半年度汇报》、公司《2013年半年度汇报提要》，布告编号：2013-35。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一三年八月二十八日
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