公司布告
2013年第一次一时股东大会决定布告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-25
永利yl23455
2013年第一次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2013年5月29日（星期三）下午14:30 。
网络投票功夫：选取深圳证券买卖所买卖系统投票的功夫：2013年5月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
选取互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的功夫：2013年5月28日15:00至2013年5月29日15:00期间的肆意功夫 。
（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅 。
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 。
（4）会议召集人：永利yl23455董事会 。
（5）会议主持人：公司董事长熊新华先生 。
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定 。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计41人，代表股份361,204,387股，占公司股份总数的40.5339％ 。
（2）出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份339,920,866股，占公司有表决权股份总数38.1455%；通过网络投票的股东39人，代表股份 21,283,521 股，占公司有表决权股份总数2.3884% 。
（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、提案审议情况
（一）审议通过《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》
赞成公司将项目执行地调换为：湖北省荆门市光电信息产业园，并将此项主张投资进度延期调整至2015年5月31日，项目投资总额和建设规模不变 。
表决了局：赞成票 360,694,986股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 99.8590%；否决票509,401股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 0.1410%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0000% 。
（二）审议通过《关于公司使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》
赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金1.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期送还到召募资金专用账户 。
表决了局：赞成票360,694,986股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 99.8590%；否决票509,401股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.1410 %；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0000% 。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师： 文梁娟、刘兴
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效 。
四、备查文件
1.永利yl234552013年第一次一时股东大会会议纪录 。
2.北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552013年第一次一时股东大会的司法定见书 。
3.永利yl23455科技《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期布告》，布告编号2013-14 。
4.永利yl23455科技《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》，布告编号：2013-22 。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一三年五月二十九日
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