公司布告
第五届董事会第21次会议决定布告
2013-06-24股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-20
永利yl23455
第五届董事会第21次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2013年5月9日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第21次会议的通知”。本次会议于2013年5月13日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决定：
一、9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于将部门募投项目执行地址调换及延期提请股东大会审议的议案》。
赞成将公司2013年4月12日第五届董事会第19次会议上审议通过的《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》提交股东大会审议。
本议案具体内容详见2013年4月12日在指定媒体披露的《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的布告》 ，布告编号：2013-14。
二、9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，通过了《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。
本议案具体内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》 ，布告编号：2013-22。
三、9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于召开2013年第一次一时股东大会的议案》
本议案具体内容详见《关于召开2013年第一次一时股东大会的通知》 ，布告编号：2013-23。
特此布告
永利yl23455董事会
二O一三年五月十三日
- 上一篇：第五届监事会第13次会议决定布告2013-06-24
- 下一篇：2013年度第一期短期融资券刊行情况布告2013-04-26
