公司布告
第五届董事会第18次会议决定布告
2013-04-15股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2013-04
永利yl23455
第五届董事会第18次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第18次会议的通知”。本次会议于2013年3月28日上午9时在公司会议室召开�；嵋橛Φ蕉�9人，实到8人。独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，授权独立董事杨海燕女士代行表决权。公司监事、高级治理人员和保荐机构代表列席了会议�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：
一、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作汇报》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
二、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度经营工作汇报及2013年经营工作打算》。
三、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年财政决算汇报》和《2013年财政预算汇报》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
四、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年年度汇报》及《提要》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度汇报》，布告编号：2013-06；《2012年年度汇报提要》，布告编号：2013-07。
五、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》。
本汇报已经多环�；苷适κ挛袼邢薰境鼍呒せ惚�，宏源证券股份有限公司出具审鉴定见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》，布告编号：2013-08。
六、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度内部节造自我评价汇报》。
本汇报已经多环�；苷适κ挛袼邢薰境鼍摺�2012年度内部节造审计汇报》，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
七、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2012年度股东大会审议。
八、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于经营班子2012年薪酬兑现的议案》。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。
九、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年利润分配预案》。
经多环�；苷适κ挛袼邢薰旧蠹�，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其智仔奴司实现净利润69,636,922.74元，今年提取法定剩余公积金6,963,692.27元，加上上年未分配利润119,078,837.55元，减去今年执行的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元，本次现实可供股东分配的利润为114,918,320.62元。
公司提出2012年度利润分配预案：拟以2012年岁暮总股本891,116,632股为基数，向整个股东每10股派送现金0.1元（含税），计算分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。赞成提交公司2012年度股东大会审议。
十、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，赞成提交公司2012年度股东大会审议。
公司拟持续聘用多环�；苷适κ挛袼邢薰疚镜�2013年财政和内部节造审计机构，年度审计用度共计人民币94万元。
公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见。
十一、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于对武汉永利yl23455激光工程有限责任公司增资的议案》。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司永利yl23455激光进行增资的布告》，布告编号：2013-10。本次增资行为无需提交公司股东大会核准。
十二、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于批改<高层人员持股改观治理法子>的议案》。
本次批改的重要内容为：“第四章股份改观治理中的第十八条，并新增第十九条”。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn。
十三、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案。
具体内容详见同日在指定媒体披露的《永利yl23455关于召开2012年年度股东大会的通知》，布告编号：2013-09。
永利yl23455董事会
二O一三年三月二十八日
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