公司布告
2012年第一次一时股东大会决定布告
2012-07-09证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2012－29
永利yl23455
2012年第一次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：2012年7月6日14:30
网络投票功夫：选取深圳证券买卖所买卖系统投票的功夫：2012年7月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
选取互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的功夫：2012年7月5日15:00至2012年7月6日15:00期间的肆意功夫。
（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长马新强先生。
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东及股东代表共计74人，代表股份170,453,621股，占公司股份总数的38.2562％。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表股份168,378,199股，占公司有表决权股份总数37.7904％；通过网络投票的股东73人，代表股份2,075,422股，占公司有表决权股份总数的0.4658％。
（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
审议《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》
赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金2.1亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期送还到召募资金专用账户。
表决了局：赞成票170,415,219股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 99.9775%；否决票38,402股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0225%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：谭四军、刘兴
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。
四、备查文件
1 .永利yl234552012年第一次一时股东大会会议纪录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552012年第一次一时股东大会的司法定见书。
特此布告。
永利yl23455董事会
二O一二年七月六日
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