关于独立董事骆晓鸣辞职的布告

公司布告

2012-06-18

股票代码：000988　　　　股票简称：永利yl23455科技　　　　布告编号：2012-25

永利yl23455

关于独立董事骆晓鸣辞职的布告

本公司及其董事、监事、高级治理人员保障布告内容的真实、正确和齐全，布告不存在虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

2012年6月15日，永利yl23455（以下称：“公司”）收到骆晓鸣先生辞去公司独立董事职务的书面汇报。骆晓鸣先生因幼我原因辞去公司独立董事职务，且一并辞去公司董事会薪酬与查核委员会召集人、董事会提名委员会委员职务。

由于骆晓鸣先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因而，凭据有关划定，该辞职汇报该当鄙人任独立董事添补因其辞职产生的空缺后方能生效，骆晓鸣先生仍需依照有关司法、行政律例和公司章程的划定持续推广职责。

上述独立董事辞职不会影响公司董事会正常运行。公司董事会将尽快提名推荐相宜的独立董事候选人，并提交公司股东大会选举鉴定。

特此布告。

永利yl23455董事会

　　　二o一二年六月十五日