公司布告
第五届董事会第11次会议决定布告
2012-06-18股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-21
永利yl23455
第五届董事会第11次会议决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全 ，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
永利yl23455（0以下称：“公司”）于2012年6月11日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第11次会议的通知”。本次会议于2012年6月15日以通讯方式召开�；嵋橛Τ鱿�9人 ，现实收到表决票9票�；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕�。
经各位董事审议并通讯表决 ，一致通过了以下决定：
一、9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，通过了《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》。
本议案具体内容详见《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的布告》 ，布告编号：2012-23。
二、9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于调换董事会秘书的议案》。
鉴于公司董事会秘书刘卫先生目前不能胜任董事会秘书职务 ，经公司董事会钻研决定 ，解除刘卫先生董事会秘书职务。对于刘卫先生在本公司（蕴含控股公司）担任的其他职务 ，公司将遵循《公司法》及有关治理划定 ，逐步进行调整。
凭据公司董事长马新强先生的提名 ，公司董事会赞成聘用杨兴国先生为公司董事会秘书 ，任期与本届董事会同期 ，自董事会通过之日起生效。
三、9票赞成 ，0票否决 ，0票弃权 ，审议通过了《关于召开2012年第一次一时股东大会的议案》
本议案具体内容详见《关于召开2012年第一次一时股东大会的通知》 ，布告编号：2012-24。
四、出格注明：
凭据2012年6月7日 ，公司发出《拟投资荆门光电信息产业园的提醒性布告》（布告编号：2012-17） ，所述关于拟投资荆门光电信息产业园项目议案将提交公司最近一期董事会（即：本次董事会）审议的事宜 ，因而投资项目《可行性钻研汇报》仍处于论证阶段 ，本次董事会无法就此投资项目议案进行会商。公司将凭据此投资项目进度 ，实时进行有关信息披露。
附：杨兴国人幼我简历
永利yl23455董事会
二O一二年六月十五日
附件：杨兴国人幼我简历
杨兴国 ，男 ，48岁 ，法学硕士 ，中共党员 ，副钻研员。曾任本公司总经理助理、企业技术中心主任 ，永利yl23455副总经理、董事会秘书 ，武汉永利yl23455正源光子技术有限公司董事。现任武汉永利yl23455图像技术开发有限公司董事长、总经理；本公司副总经理。2006年1月获得董事会秘书资格证书。
与上市公司存在关联关系；通过武汉新金石投资治理有限公司间接持有永利yl23455科技部门股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券买卖所惩戒；与持有永利yl23455科技5%以上股份的股东、现实节造人之间不存在关联关系；切合《公司法》等有关司法、律例和划定要求的任职前提。
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