公司布告
永利yl234552011年年度股东大会决定布告
2012-05-21股票代码：000988 股票简称：永利yl23455科技 布告编号：2012-14
永利yl23455
2011年年度股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况 。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：
（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅 。
（3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式 。
（4）会议召集人：永利yl23455董事会 。
（5）会议主持人：公司董事长
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定 。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东或股东代表共计5人，代表股份170,075,599股，占公司股份总数的38.1713％ 。
（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议 。
二、提案审议情况
（一）审议通过《2011年度董事会工作汇报》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
同时，公司独立董事
（二）审议通过《2011年度监事会工作汇报》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
（三）审议通过《2011年年度汇报》及《提要》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
（四）审议通过《2011年财政决算汇报和2012年财政预算汇报》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
（五）审议通过《关于第五届董事会董事长薪资和独立董事津贴尺度的议案》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
（六）审议通过《2011年利润分配规划》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
经多环�；苷适κ挛袼邢薰旧蠹�，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润210,959,766.74元，其智仔奴司实现净利润6,059,941.36元，今年提取法定剩余公积金605,994.14元，加上上年未分配利润154,385,671.93元，减去今年执行的2010年度对股东利润分配40,760,781.60元，本次现实可供股东分配的利润为119,078,837.55元 。
赞成2011年度利润分配规划：公司以2011岁暮总股本445,558,316股为基数，向整个股东每10股派送现金股利1.5元（含税），现金股利金额为66,833,747.40元，结余未分配利润52,245,090.15元结转下一年度 。同时，以2011岁暮总股本445,558,316股为基数，以本钱公积金向公司整个股东每10股转增10股，共计转增445,558,316股，本次转增实现后公司总股本将增长至891,116,632股 。
（七）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
（八）审议通过《关于续聘公司审计机构的议案》 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
公司持续聘用多环�；苷适κ挛袼邢薰疚镜�2012年财政审计机构，年度审计用度为65万元人民币 。
（九）审议通过批改《董事会议事规定》的议案 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
赞成将《董事会议事规定》中第四章董事会第三十八条批改为：“第三十八条项目投资、对表投资、收购和被收购、销售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以下的通常性投资，经董事会核准后执行，其中对投资额在2000万元（含2000万元）下的通常性投资，董事会授权公司经营班子予以执行 。项目投资、对表投资、收购和被收购、销售资产的单项投资额占公司最近经审计的净资产15％以上的其它沉大投资项目，应组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会核准 。”
（十）审议通过批改《监事会议事规定》的议案 。
表决了局：赞成票170,075,599股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0% 。
赞成将《监事会议事规定》中第三章监事会的组成及权柄第十六条批改为：“第十六条公司设监事会，由五名监事组成 。”
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：徐莹、刘兴
3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效 。
四、备查文件
1 .永利yl234552011年年度股东大会会议纪录 。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552011年年度股东大会的司法定见书 。
特此布告 。
永利yl23455董事会
二○
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