公司布告
永利yl234552011年第三次一时股东大会决定布告
2011-12-23证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011－60
永利yl23455
2011年第三次一时股东大会决定布告
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。
出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开功夫：
现场会议召开功夫为：
网络投票功夫为：
其中，通过深圳证券买卖所买卖系统进行网络投票的具体功夫为：
（2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园永利yl23455科技产业大厦多职能汇报厅。
（3）召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长
（6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《深圳证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。
2、会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
参与本次股东大会的股东及股东代表共计34人，代表股份169,019,428股，占公司股份总数的37.9343％。
(2) 出席现场股东和通过网络投票的股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表3人，代表股份168,408,399股，占公司有表决权股份总数37.7972％；通过网络投票的股东31人，代表股份611,029股，占公司有表决权股份总数的0.1371％。
（3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。
二、提案审议情况
审议《关于使用部门闲置召募资金补充流动资金的议案》
赞成公司在保障召募资金投资项目建设的资金需要、保障召募资金投资项目正常进行的前提下，使用部门闲置召募资金2.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月，到期送还到召募资金专用账户。
表决了局：赞成票168,949,426股，占参与本次会议有效表决权股份总数的 99.9586%；否决票60,002股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0355%；弃权票10,000股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.0059%。
三、律师出具的司法定见
1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
2、见证律师：文梁娟、苏敦渊
3、结论性定见：本所律师以为，公司本次股东大会的召集及召开法式合法，出席会议人员的资格合法有效，表决法式切合有关司法律规及公司章程的划定，表决了局合法有效。
四、备查文件
1 .永利yl234552011年第三次一时股东大会会议纪录。
2．北京市嘉源律师事务所出具的关于永利yl234552011年第三次一时股东大会的司法定见书。
特此布告。
永利yl23455董事会
二○
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