公司布告
第四届24次会议决定布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：永利yl23455科技 布告编号：2011-03
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
永利yl23455（以下称：“公司”）于2011年1月21日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第四届董事会第24次会议的通知” 。本次会议于2011年1月25日上午9时在公司会议室召开 �；嵋橛Φ蕉�9人，实到7人，独立董事
会议由董事长
审议通过了《关于设立投资公司暨子公司股权调整的议案》
为了进一步优化公司股权结构，凸起公司主交易务，公司拟设立永利yl23455科技投资治理公司 。拟设立投资的公司注册本钱为1.5亿元，公司以持有武汉永利yl23455创业投资有限责任公司（以下简称“永利yl23455创投”）32.5%股权、武汉永利yl23455景程科技发展有限公司（以下简称“永利yl23455景程”）20%股权、武汉华中龙源数字设备有限责任公司（以下简称“华中龙源”）20%股权及钱币资金进行出资 。新公司成立之后，以现金采办方式收购永利yl23455激光持有的武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司18%的股权 。以上股权出资值均最终以评估值为准 。
鉴于本次新设公司暨股权调整所涉及的资产总额尚未达到公司最近一期经审计净资产的15%，故本议案无需公司股东大会审议通过 。
本项议案表决了局：赞成9票；否决0票；弃权0票 。
本议案具体内容详见同日《永利yl23455设立投资公司暨子公司股权调整的布告》，布告编号：2011-04 。
特此布告
永利yl23455董事会
二○
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